Брати Джеймс Перайр-Буено та Антон Перайр-Буено наразі перебувають під судом у Нью-Йорку за звинуваченням у відволіканні 25 мільйонів доларів у криптовалюті всього за 12 секунд. Судовий процес підкреслив складнощі блокчейну Ethereum, який описується як конкурентне середовище, де автоматизоване програмне забезпечення, або “боти”, здійснюють швидкі транзакції на значні суми грошей.
Присяжні, до складу яких входять п’ять чоловіків і сім жінок, уважно спостерігають за процесом розгляду справи про шахрайство та змову. Подані докази включають діаграми, таблиці та свідчення, які детально описують, як брати, які отримали освіту в MIT і обидва перебувають у своїх 20-х, реалізували складну схему, що призвела до крадіжки 25 мільйонів доларів у криптовалюті.
У міру просування судового процесу присяжні повинні будуть визначити, чи дії братів становили шахрайство, чи вони просто займалися конкурентною торгівлею, як стверджує захист. Заключні аргументи очікуються вже у вівторок.
Результат цього судового процесу може створити прецедент для федеральних прокурорів у регулюванні криптовалюти, зокрема на блокчейні Ethereum, який є одним з найбільших у світі. Вирок про винуватість може призвести до збільшення переслідувань за подібні справи про шахрайство, тоді як виправдання може завадити федеральним зусиллям регулювати простір криптовалюти.
Команда захисту прагне зобразити братів Перайр-Буено як розумних осіб, які обійшли менш складні боти в легітимному торговому сценарії. Один з адвокатів захисту поставив під сумнів правомірність твердження, що попередньо запрограмований бот може бути обманутий.
Виправдання у подібних справах вже мали місце. Наприклад, у травні колишній федеральний прокурор Брайан Кляйн успішно домігся скасування вироку за звинуваченням у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку проти Авраама “Аві” Ейзенберга, якого звинувачували у шахрайстві з інвесторами на суму 110 мільйонів доларів. Кляйн зазначив, що прибуток і збитки в торгівлі не завжди свідчать про кримінальну діяльність.
Судовий процес відбувається на фоні зусиль адміністрації Трампа легітимізувати криптовалюту та зменшити регуляторні дії, ініційовані під час адміністрації Байдена. Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зменшує обсяги розслідувань та судових позовів проти різних платформ криптовалюти, включаючи Coinbase та Kraken.
У жовтні SEC призупинила своє розслідування щодо Джастіна Суна, прихильника Трампа, після того, як він інвестував 75 мільйонів доларів у криптовалютний проект, пов’язаний із сім’єю Трампа. Трамп публічно оголосив про закінчення “війни з крипто”, підкреслюючи зміщення регуляторної уваги.
Міністерство юстиції (DOJ) нещодавно оголосило про значні дії, включаючи найбільше вилучення в своїй історії, конфіскувавши 15 мільярдів доларів у біткоїнах у підозрюваного організатора міжнародної схеми шахрайства з криптовалютою. Поточна стратегія DOJ, здається, зосереджена на переслідуванні окремих шахраїв, а не на більш широкому регуляторному контролі.
На сьогоднішній день DOJ забезпечило два вироки, пов’язані з шахрайством у криптовалюті цього року, але справи, що стосуються самої технології блокчейн, виявилися більш складними. Південний округ Нью-Йорка зазнав невдач, включаючи програш у справі Ейзенберга та недійсний суд у справі проти генерального директора Tornado Cash Романа Шторму.
Можливе виправдання братів Перайр-Буено може стримати подальші регуляторні дії в сфері криптовалюти. Юридичні експерти зазначають, що судові процеси у таких справах можуть бути складними, оскільки присяжні повинні зрозуміти складні деталі операцій з криптовалютою.
Думки щодо потенційного рішення присяжних варіюються серед юридичних експертів. Дехто вважає, що аргумент захисту про те, що дії були допустимими в контексті торгівлі криптовалютою, може знайти відгук у присяжних, тоді як інші підкреслюють необхідність для обвинувачення продемонструвати намір обманути.
Незалежно від результату судового процесу, експерти погоджуються, що справа вплине на майбутні операції в сфері криптовалюти та встановить орієнтири для прийнятних практик. Поліпшення справедливості та ефективності вважаються необхідними для подальшого зростання технологій блокчейн.
Брати Перайр-Буено можуть отримати максимальні покарання до 20 років позбавлення волі за кожен пункт обвинувачення, до якого входять змова, шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку та відмивання грошей.