Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому міністру енергетики Герману Галущенку. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Його звинувачують в участі у злочинній організації та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у особливо великих розмірах. За даними слідства, високопосадовець був залучений до масштабної схеми “Мідас”, через яку відмивалися кошти, отримані від махінацій в енергетичному секторі.
Слідство встановило, що для приховання незаконних прибутків використовувалася складна мережа компаній на Маршаллових Островах, Сент-Кітс і Невісі, а також фонд на острові Ангілья. Бенефіціарами цих структур були оформлені колишня дружина та четверо дітей ексміністра.
Як зазначають у НАБУ, кошти перераховувалися на рахунки у швейцарських банках, а частину з них використовували для оплати елітного навчання дітей Галущенка у Швейцарії та на особисті потреби родини.
Згідно з матеріалами розслідування, ключову роль у схемі відігравала довірена особа міністра — колишній радник Ігор Миронюк, відомий під прізвиськом “Рокет”. Через нього злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою, які згодом легалізовували через криптовалюту та “інвестиції” у фонд. Зокрема, на рахунки, якими розпоряджалася родина Галущенка, було перераховано понад $7,4 млн, а також видано значні суми у євро та швейцарських франках.
“З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця”, — йдеться у повідомленні НАБУ.
Залишити відповідь